USDT kara liste kontrolü: bir cüzdan nasıl kontrol edilir

Stablecoin'ler önemli bir açıdan Bitcoin'e benzemez: ihraççıları onları dondurabilir. USDT'yi çıkaran Tether bir adres kara listesi tutar; USDC'yi çıkaran Circle da hesapları dondurabilir. Stablecoin ile ödeme alıyorsanız bunun nasıl işlediğini bilmeye değer.

USDT kara listesi nedir

TRON'daki (ve Ethereum'daki) USDT, Tether'ın kontrol ettiği bir token sözleşmesidir. Sözleşmede kara listeye alınmış adreslerin bir listesi vardır. Kara listedeki bir adres:

USDT'sini hiçbir yere gönderemez;
hâlâ USDT alabilir, ama gelen USDT de hareket ettirilemez.

Tether adresleri kolluk kuvvetlerinin talebiyle ya da hack, dolandırıcılık, yaptırım veya başka suçlarla bağlantılı olduklarında ekler. Listede binlerce adres var ve her hafta büyüyor. Bir adresi yalnızca Tether çıkarabilir.

Circle da USDC ile benzer bir şey yapabilir. Solana'da bir adrese ait USDC hesabını dondurur; bundan sonra USDC ne çıkabilir ne girebilir.

Ödeme alıyorsanız neden önemli

İki risk var:

Kendi cüzdanınız dondurulur. Sıradan bir içerik üreticisi için nadirdir, ama işaretli kaynaklardan büyük tutarlar alan cüzdanların başına gelir. Dondurulan para, ihraççı kararını geri almadıkça pratikte kayıptır.
Cüzdanınız "kirlenir". Dondurulmasa bile borsalar gelen paranın nereden geldiğine bakar. Hack'lere ya da yaptırım uygulanan hizmetlere uzanan paralar, borsa soru sorarken bir çekimin bekletilmesine yol açabilir.

Blokzincir ödemesi iade edilemediği için, gelmiş bir ödemeyi öylece reddedemezsiniz. Koruma, para hareket etmeden önce olmalıdır.

Bir cüzdan nasıl kontrol edilir

Ücretsiz yol: sözleşmenin kendisi

Kara liste herkese açıktır. Tronscan gibi bir blok gezgininde USDT sözleşmesini açın, sözleşmenin okuma fonksiyonlarına gidin ve adresle isBlackListed çağırın. true sonucu adresin kara listede olduğu anlamına gelir.

Risk puanları

Kara liste yalnızca Tether'ın işlem yaptığı adresleri yakalar. Blokzincir analiz hizmetleri daha ileri gider ve bir adresi parasının nereden geldiğine göre puanlar: bilinen dolandırıcılıklara, mixer'lara, hack'lere ya da yaptırım uygulanan kuruluşlara ne kadar yakın olduğu. Puanlar tahmindir, hüküm değildir. Normal bir cüzdan, pek çok adım ötedeki kötü bir aktöre küçük bir temas edinebilir; orta bir puanı bilgi olarak, yüksek bir puanı dikkatli olmak için bir neden olarak görün.

Xbitto nasıl yardımcı olur

Cüzdanlarınız eklerken kontrol edilir. İhraççının kara listesindeki bir cüzdan satış alamaz ve size hemen söylenir.
Cüzdanlar zaman içinde yeniden kontrol edilir. Bir ihraççı daha sonra bir alım cüzdanını dondurursa, onu kullanan linkler o coinle sipariş almayı durdurur ve size e-posta gelir. Başka bir cüzdan ekleyip linklerinizi ona yönlendirin.
Alıcıları ödemeden önce kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir paywall linki için alıcılara hangi cüzdandan ödeyeceklerini sorabilirsiniz. O cüzdan, adresinizi görmeden önce kara listeyle ve isterseniz bir risk puanıyla kontrol edilir. Her risk sorgusu az miktarda krediye mal olur; fiyatlar sayfasına bakın.

Cüzdanınızı nasıl korursunuz

Satışlar için ayrı bir cüzdan tutun. Birikimlerinizin durduğu cüzdana ödeme almayın. Bir şey ters giderse zarar tek bir yerde kalır.
Birden fazla alım cüzdanı kullanın. Farklı ürünleri, özellikle pahalı olanları, farklı cüzdanlara yönlendirin.
Parayı düzenli olarak dışarı aktarın: büyük bir bakiyenin alım cüzdanında birikmesine izin vermek yerine ana cüzdanınıza ya da borsaya taşıyın. Uzun süre saklamak için soğuk cüzdan uygundur.
Yüksek tutarlı alıcıları ödemeden önce kontrol edin: bu linklerde cüzdan kontrolünü açık tutun.

Özet

USDT ve USDC ihraççıları tarafından dondurulabilir. Dondurulmuş USDT adreslerinin listesi herkese açıktır ve ücretsiz kontrol edilebilir; risk puanları bağlam ekler. Ödemeleri ayrı bir cüzdana alın, para gelmeden önce kontrol edebildiğiniz her şeyi kontrol edin ve bakiyeleri hareket halinde tutun.